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| La empresa operaba un fraude de piramide |
La
Unidad de Antilavado de Activos de la Procuraduría informó este
jueves que ya dos ciudadanos han presentado querellas en contra de la
empresa TelexFree, la cual es investigada
por lavado de activos, estafa y violación a la Ley Monetaria y
Financiera.
Germán
Miranda Villalona, director de la Unidad de Antilavado de Activos,
dijo que las autoridades pasarán de las palabras a los hechos
en este caso.
Manifestó además que el Departamento de Alta Tecnología de la Procuraduría hará las
investigaciones correspondientes para el posterior cierre de la
página web de Telexfree.
La
Fiscalía del Distrito Nacional fue apoderada de la investigación
mediante una denuncia realizada por la Superintendencia de Valores de
la República Dominicana el pasado 3 de marzo.
Ante
el fraude, cuyos montos aún no han sido cuantificados, las
autoridades de Estados Unidos anunciaron esta semana que presentaron cargos
en contra de TelexFree Inc. y TelexFree, LLC, en Massachusetts, por
operar un esquema piramidal de gran tamaño "principalmente
contra dominicanos e inmigrantes brasileños en Estados Unidos".
Según
las autoridades de EE.UU., la pantalla de la empresa era que ofrecía
un supuesto servicio telefónico basado en Voz sobre Protocolo de
Internet (VoIP), cuando en realidad operaban un fraude de pirámide.
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